公司治理 - 董事会有9名董事，其中独立非执行董事4名[1] - 姜国芳出席2024年6月18日股东大会，应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加3次[5][6] - 薪酬与考核委员会报告期内开会2次，应参加2次[7] 关联交易 - 同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，提交十二届董事会四次会议及2023年年度股东大会审议[7][9] - 同意《关于子公司与关联人共同对外投资暨关联交易的议案》提交十二届董事会七次会议审议[9][10][11] - 同意《关于子公司向关联人开展保理融资业务的议案》提交十二届董事会七次会议审议[10][11] 合规运营 - 建立完善对外担保程序，无逾期担保，无控股股东及其关联方非经营性占用资金情形[12] - 严格按规定披露定期报告，内容真实准确完整[13] - 内控体系和制度无重大缺陷，执行无重大偏差[15][16] - 高级管理人员薪酬符合规定，审核程序合规[17] - 审计委员会未发现内部审计重大问题[18] - 信息披露制度健全，2024年披露真实准确及时完整[22] - 被提名及聘任的副总裁任职资格等符合规定，董事会聘任程序合法合规[24] 财务审计 - 继续聘任立信为境内审计和内控审计机构，聘任香港立信德豪为境外审计机构[19] 业绩与分配 - 2023年度利润分配预案于2023年年度股东大会通过，2024年8月实施[20] - 报告期内发布2023年年度、2024年半年度业绩预告[23] 信息披露 - 2024年在上海证券交易所披露定期报告4次、临时公告45次，在香港联交所披露150次[22] 投资者交流 - 在香港举办投资者分析师业绩交流会[14]