证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-019 上海北特科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国 生产基地的议案》 公司董事会薪酬与考核委员会就本次注销股票期权事项无异议，认为其符 合公司《激励计划》的有关规定。 董事会同意公司在新加坡设立全资子公司北特新加坡投资有限公司（暂定 名）、全资孙公司北特新加坡科技有限公司（暂定名），并由其分别出资 1%和 99%在泰国设立北特科技（泰国）有限公司（暂定名），最终投资建设泰国生产 基地，具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于对外投资暨设立境外子 公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 议案》 根据《公 ...