会议召开情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事均现场出席[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事亲自出席[3] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过调薪议案[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席2023年年度股东大会[5] - 2024年4月10日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议调薪议案[8] 费用与审计 - 2023年度审计费用85万，财务报表审计65万，内控审计20万[4] - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计会计师事务所[9] 业绩与分配 - 2024年1月30日发布《2023年年度业绩预增公告》[8] - 《2023年度利润分配的预案》及决策程序合法合规[9] 合规与内控 - 公司及控股股东遵守并履行相关承诺[10] - 2024年按规定报送及披露信息[10] - 截止2024年12月31日未发现内控重大缺陷[10] 独立董事履职 - 关注议案对股东利益影响，维护公司和中小股东权益[12] - 学习最新法规制度，提高保护投资者权益意识和履职能力[12] - 监督公司信息披露工作[12] - 2025年将加强沟通，履行职责促进公司发展[13]