会议召开情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事均出席[3][10] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席[3] - 2024年召开1次战略委员会，审议通过2000万入伙议案[3] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事均出席[3][10] - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席[4] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[11] 财务相关 - 2023年度审计费用85万，含财报65万、内控20万[4] - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[8] 其他事项 - 2024年1月30日发布《2023年年度业绩预增公告》[8] - 2024年4月10日审议为董事等调升薪酬议案[8] - 《2023年度利润分配的预案》及程序合规[9] - 2024年信息披露合规[10] - 截止2024年12月31日无内控重大缺陷[10] 未来展望 - 2025年独立董事加强与公司沟通促发展[13]