南京新联电子股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由全体独立董事共同推举戴克勤先生担任召集人和主持人。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。经各位 独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易的审核意见》 审核意见：经核查，公司 2024 年的关联交易是基于公司实际经营情况而产 生的，符合公司经营和发展的需要。关联交易的价格公允合理，体现了公开、公 平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股 东利益的情况。公司关联交易的决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》 等规定。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《 ...