沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事专门会议2025年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的有关规定，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称 "公司"或"萃华珠宝"）于2025年3月28日以通讯方式召开独立董事专门会议 2025年第二次会议。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： 一、审议通过《关于公司向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》 2023年3月31日，公司向时任控股股东深圳市翠艺投资有限公司(以下简称"翠 艺投资")借款，借款金额为不超过人民币2亿元，借款期限为12个月；2024年3月 29日，翠艺投资将上述借款展期12个月；2025年3月28日，因公司经营活动需要， 经双方友好协商，翠艺投资同意为了支持上市公司未来经营发展，将上述借款继续 展期12个月，本次借款年利率为零，并无存在其他协议约定等安排，且公司无需提 供相应担保。 ...