董事会构成 - 董事会由六名非独立董事和三名独立董事组成[3] 股东会授权 - 董事会审批交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%[5] - 董事会审批交易涉及资产净额低于公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额低于5000万元人民币[5] - 董事会审批交易标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%或绝对金额低于5000万元人民币[6] - 董事会审批交易标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或绝对金额低于500万元人民币[6] - 董事会审批交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产的50%或绝对金额低于5000万元人民币[6] - 董事会审批交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或绝对金额低于500万元人民币[6] 关联交易审批 - 公司与关联自然人发生30万元（不含）至3000万元（含）或不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易由董事会批准[6] - 公司与关联法人发生300万元（不含）至3000万元（含）且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%但不超过5%的关联交易由董事会批准[6] 董事会会议 - 董事会定期会议每年至少召开两次[13] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[14] - 一名董事一次董事会会议接受委托不得超两名董事[15] 对外担保审批 - 由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[17] 关联事项董事会会议 - 关联事项董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[18] 独立董事职权 - 独立董事行使独立聘请中介机构等第1至3项特别职权，应取得全体独立董事过半数同意[20] - 应当披露的关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] 其他 - 董事会会议记录保存期限为十年[24] - 公司总经理组织实施董事会决议并报告情况与问题[27] - 本规则由董事会负责解释[29] - 本规则自股东会审议通过生效，遇法规修订应及时修订并提交股东会批准[29]