一、基本情况 公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为独立董事夏明会、独立董事秦若涵、董事张咏杰，其中夏明会为审计委员会召 集人，负责主持委员会工作。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 二、会议召开情况 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过相关议案 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会 | 2024年3月 | 年年度报告及摘要的议案》 1．《关于公司 2023 | | 审计委员会第 | 20日 | 2．《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出 | | 一次会议 | | 具的华兴审字[2024]23011460019 号<审计报告> | | | | 的议案》 | | | | 3．《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使 | | | | 用情况专项报告的议案》 | | | | 4．《关于增加预计 年度日常性关联交易的 2024 | | | | 议案》 | 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-026 佛山纬达光电材料股份有限 ...