会议信息 - 第五届董事会第十八次会议于2025年3月27日召开，6名董事全部出席[2] - 公司拟于2025年4月22日召开2024年年度股东大会[50] 财务相关 - 2025年总经理陈金岳基本工资480,000元，部分高管基本工资320,000元[18] - 独立董事2025年月津贴10,000元（含税）[23] - 2025年公司及子公司拟向金融机构申请授信不超15亿元[31] 议案审议 - 审议通过向江西鲍斯产业链服务有限公司增资3亿元的议案[15] - 《公司2024年年度报告》等多份报告需提交2024年年度股东大会审议[24][26][29] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》4票同意，关联董事回避表决[19] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意，需提交2024年年度股东大会审议[22] - 《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》6票同意[32] - 《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案》4票同意[34] - 公司拟续聘中汇会计师事务所担任2025年度审计机构[37] - 《公司2024年度利润分配预案》获全体董事一致通过，需提交2024年年度股东大会审议[40] - 《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》6票同意[45] - 《关于制定公司<市值管理制度>的议案》6票同意[48] 其他情况 - 报告期内公司控股股东和其他关联方无占用资金情况，未发生对外担保情况[42]