会议与议案 - 芯海科技第四届董事会第三次会议于2025年3月27日召开，9名董事全到[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[5][9][13][17][22][26][56][58][61][65][69][73][79][95][100] - 公司拟于2025年4月22日召开2024年年度股东大会[98] 业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入70,230.61万元，净利润 -17,287.36万元[51] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -172,873,624.69元，母公司期末可供分配利润为 -4,314,900.54元，拟不进行利润分配[24] 薪酬与担保 - 2025年度独立董事每月津贴为10,000元（税前）[37] - 2025年度公司高级管理人员薪酬方案表决通过[41] - 2025年度对外担保额度不超过8,000万元，为合肥芯海担保不超过5,000万元，为康柚健康担保不超过3,000万元[42] 股票与激励 - 2021年第二期限制性股票激励计划原首次授予第三个归属期激励对象由103人调整为89人[51] - 本次作废处理2021年限制性股票数量为47.25万股，原首次授予数量由321.65万股调整为274.4万股[51] - 因业绩考核未达成，取消归属并作废2021年第二期激励计划首次授予第三个归属期限制性股票68.60万股[51] 融资与发行 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过8亿元的综合授信[46] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[81] - 本次发行股票募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，发行数量不超发行前公司股本总数30%[82] - 本次发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[83] - 本次发行采用简易程序向特定对象发行，发行对象不超过35名特定对象[85][86] - 本次发行股票自发行结束之日起，普通对象6个月内不得转让，符合规定情形的对象18个月内不得转让[89] - 本次发行股票将在上海证券交易所科创板上市[90] - 授权董事会办理发行具体事宜，有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[91][93] - 本次发行底价会因除权、除息事项作相应调整，最终发行价格由董事会与保荐机构协商确定[84] - 公司拟将募集资金用于主营业务相关项目及补充流动资金，使用需符合多项规定[87][88] - 授权董事会可根据情况对发行方案进行调整、延期实施或提前终止[92] 人员变动 - 三位独立董事自2019年6月25日起任职，连续任职即将满六年申请辞职[75] - 提名鲁文高、何晓雄、余进华三位为第四届董事会独立董事候选人[77]