会议召开情况 - 2024年公司召开股东会2次、董事会11次（通讯表决会议6次，现场结合通讯表决会议5次）[3][16][30] - 董事会下设4个专门委员会，报告期内共召开14次会议，其中审计与风险管理委员会6次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会3次，战略与ESG委员会2次[4][17][31] 独立董事履职 - 蔡洪滨2024年4月18日起任公司独立董事，参加独立董事专门会议3次，召集提名委员会议3次[15][17][19] - 独立董事张敏参加独立董事专门会议3次，对公司关联交易等重要事项发表独立意见[6] - 独立董事白文宪应参加董事会11次，亲自出席11次，出席股东会2次，参加独立董事专门会议3次，召集薪酬与考核委员会3次[30][31][33] 议案审议情况 - 2024年3月28日审议2024年度预计日常关联交易议案，认为关联交易定价公平公允[6][19][33] - 2024年3月及8月评估核查公司涉及国投财务公司的关联交易，认为价格公允[7][20][34] - 2024年3月28日核查2023年度对外担保，确认均为合并报表范围内子公司之间担保，风险可控[8][21][35] - 2024年3月28日审议2024年度担保预计议案，认为担保为体系内担保，风险可控[8][21][35] - 2024年3月28日审议2023年度利润分配预案，6月完成权益分派[8][9][21][22][35] - 2024年3月28日和4月19日审议提名董事候选人议案，认为候选人符合任职规定[10][36] - 2024年3月28日审议2023年度内部控制评价报告，认为内控体系无重大缺陷[10][23][36] - 2024年12月4日，审核《国投资本股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案》[24][38] 未来展望 - 2025年将加强沟通协作，提升专业水平，保护股东权益[39]