会议相关 - 董事会会议于2025年3月27日在公司四楼会议室召开，会议通知于3月14日电话发出[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[6][7][8][10][11][13][14][16] 公司决策 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度财务报告审计机构，聘期一年[21] - 拟进行2024年年度权益分派[22] - 拟对2025年日常性关联交易进行预计[24] - 拟向金融机构申请不超过6亿元综合授信额度，有效期一年[24] - 拟收购控股子公司海开实业49%股权，交易完成后将持有100%股权[27] - 拟使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，产品期限最长不超过12个月[29] 制度与报告 - 制定《舆情管理制度》[31] - 编制2024年年度报告（全文及摘要）[33] - 中汇会计师事务所出具2024年度审计报告[34] - 中汇会计师事务所对《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》进行专项审核并出具报告[36] 股东大会 - 拟定于2025年4月17日召开2024年年度股东大会[37] - 《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》表决通过[37] 薪酬方案 - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议，已通过公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议[39]