业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[8] 内部控制 - 公司建立内控制度目标包括完善组织结构、强化风险管理等[5] - 应遵循全面性、重要性等原则[6] - 纳入年度内控评价范围的业务和事项包括组织结构、发展战略等[8] - 重点关注资金活动、采购业务等高风险领域[8] 组织架构 - 公司已建立股东会、董事会、监事会及经营管理层并明确职责权限[10] - 董事会下设战略委员会负责发展战略制定与管理[12] 战略规划 - 公司战略发展规划在生化和病理板块有不同布局[12] 人力资源 - 公司建立并实施有利于可持续发展的人力资源政策[14] - 与多所高校开展校企合作，推进博士后科研工作站建设[14] 社会责任与质量 - 制定《质量手册》等制度履行社会责任，通过北京市清洁生产评审[15] - 按ISO标准建立全面质量管理体系确保产品和生产稳定[18] 风险控制 - 制定《合同管理规定》控制经营风险，《财务管理制度》控制财务风险[19] - 制定信息相关制度确保信息传递及时准确、沟通顺畅[21] - 重视信息系统建设，机房配数据备份服务器，重要系统三重备份[22] - 建立交易授权、责任分工等内部控制措施[24] 预算与考核 - 制定《预算管理制度》规范预算编制等程序并分析反馈[26] - 制定《员工绩效考核管理办法》，每年组织半年度和年度考核[27] 运营分析 - 对投融资等方面定期开展运营分析，发现问题及时改进[28] 市场策略 - 国内市场加大推广、优化代理商体系等提升占有率，国际市场多种方式开拓[32] 研发管理 - 制定系列研发制度保障研发创新和员工积极性[35] 项目管理 - 对工程项目实行严格审批和规范管理[36] 财务管理 - 制定财务相关制度保证财务管理顺利开展和财务报告质量[37] 子公司管理 - 通过多种途径治理监控控股子公司并实施内部审计监督[38] 担保与关联交易 - 制定《对外担保管理制度》防范担保风险[40] - 制定关联交易相关制度确保交易公允合理有效[41] 未来展望 - 2024年公司将优化和完善现有内部控制制度[43] 综合评价 - 董事会认为在重大方面保持了有效的财务和非财务报告内部控制[45]