会议召开情况 - 2024年召开15次董事会，3次现场结合通讯会议，12次通讯会议[3] - 2024年召开4次股东大会，1次年度股东大会，3次临时股东大会[3] - 2024年组织召开董事会专门委员会会议26次，各委员会有不同次数会议[4] - 2024年独立董事单独组织召开独立董事专门会议1次[4] 审计相关 - 报告期内审计委员会监督评估天健会计师事务所工作，认为其完成审计任务[8] - 听取公司内部审计部2023年度报告及2024年计划，未发现重大问题[8] - 认为公司财务会计报告等真实、完整、准确，无重大违法违规[10] - 聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，同意续聘并提请审议[10] - 提议启动选聘2025 - 2026年度审计会计师事务所并审核招标文件，同意公开招标[11] 人事变动 - 报告期内副总经理兼财务总监不再兼任，聘任余羽女士为财务总监[11] - 第十届董事会第七次和第二十次会议审议通过变更董事等人员议案[14] 薪酬与激励 - 第十届董事会第十次会议审议通过2023年董高薪酬分配报告及2024年方案[14] - 2023年度董高薪酬考虑行业和物价水平，2024年方案符合规定[14][15] - 第十届董事会第十六次和第二十一次会议审议通过2020年股票期权激励计划相关议案[15] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职获公司配合，维护公司和股东权益[16] - 2025年独立董事将围绕三大方向履职，提供决策建议[17] - 2025年独立董事将加强沟通，推进公司治理结构完善[17] 其他事项 - 报告期内公司关联交易遵循原则，定价合理，表决程序合规[13] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[13]