内部控制 - 公司在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[38] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制缺陷认定标准[41] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[43][44][45] - 保荐机构认为公司建立了有效内部控制制度和体系，自评报告真实反映情况[47] 公司治理 - 公司建立规范的公司治理结构和议事规则，形成决策与经营管理体系[6] - 公司将内控和风险管理元素融入企业文化建设，确立使命、愿景和价值观[8] 社会责任 - 公司履行社会责任，完善安全环保管理体系，落实责任制[9] 信息披露 - 公司制定信息传递制度，确保及时准确披露重要信息[12] - 公司严格按规定编制财务报告，规范信息披露行为[23][24] 战略管理 - 公司制定战略发展委员会议事规则，成立领导小组推动战略实施[13] - 公司根据内外环境变化梳理战略目标，分解重点任务到各部门[13] - 公司通过与下属单位签订责任书推动年度经营计划执行[13] 财务管理 - 公司制定多项审计内控制度，审计部门定期进行审计监督和评价[14] - 公司制定多项资产管理制度，对各类资产进行科学严格管理[16] - 公司建立全面预算管理机制，控制支出并确保预算目标达成[21] - 公司建立具备12项功能的集团司库信息管理系统，进入系统配置及部分数据导入阶段[22] - 公司制定资金管理规定，成立财务共享服务中心统筹资金结算[22] - 公司建立对外投资管理机制，对投资项目全流程严格管控[25] 信息安全 - 公司成立网络安全和信息化领导小组，建立信息系统制度保障体系[17] 合同管理 - 公司建立合同管理制度，明确审批权限并跟踪履行情况[18] 人才建设 - 公司深化“三项制度”改革，从四个维度启动人才体系建设[20] 研发平台 - 公司深化研究院改革，打造4个研发中心+1个中试基地+N个生产基地的科研产业化平台[30] 环保制度 - 公司完善工业废物处理等相关制度并严格执行[32] - 公司全面梳理稀贵金属回收利用业务各环节并制定制度[33] - 公司建立和完善环保服务工程建设管理制度，规范工作流程[34] - 公司持续梳理优化环保运营服务关键流程并制定制度[35] - 公司持续梳理优化市政废物业务各环节并制定制度[36]