会议相关 - 2025年3月27日召开第六届董事会第十九次会议，9位董事全部出席[2] 财务分配 - 2024年度拟不进行现金红利、红股、资本公积转增股本等分配[5] 审计机构 - 续聘中勤万信会计师事务所为2025年财务及内控审计机构[7] 资金运用 - 同意用不超9000万元闲置募集资金现金管理，授权期不超12个月[10] - 同意公司及子公司用不超1亿元闲置自有资金买理财产品，授权期不超12个月[11] 授信额度 - 同意向银行申请不超6亿元综合授信额度，期限不超12个月[13] 股权交易 - 拟将重庆原伦生物科技15%股权按1元/注册资本转让给员工持股平台[22] 股票发行 - 2023年股东大会同意向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[24] - 提请延长授权董事会简易程序向特定对象发行股票至2025年股东大会[24] 议案表决 - 多项议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票，大多需提交股东大会[3][5][6][8][9][10][12][13][16][17] - 《关于公司董事2024年薪酬及2025方案》全体董事回避，直交股东大会[14] - 《关于公司董事会对独立董事独立性评估》赞成6票，反对0票，弃权0票[18]