会议与议案 - 2025年3月28日召开第四届董事会第十二次会议，9位董事全到[2] - 多项议案9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][9][11][13] - 拟定于2025年4月22日召开2024年度股东大会，现场和网络投票结合[30] 融资与分红 - 提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[9] - 以总股本249,180,545股为基数，每10股派现金股利1元，共派24,918,054.50元[13] 费用与薪酬 - 独立董事津贴8万元/年（税前）[14] - 拟续聘致同会计师事务所，审计费用83万元[16] - 董事等薪金及津贴按月发，离任按实际任期算薪酬，个税公司代扣[15] 资金使用 - 拟用不超1.5亿闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[22] - 拟用不超2亿暂时闲置募集资金现金管理，12个月内可循环[24] - 拟用不超4亿闲置自有资金现金管理，12个月内可循环[25] 授信与报告 - 拟向银行申请不超15亿综合授信额度，有效期12个月[27] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》披露合规[17] - 《2024年度ESG报告》通过审议[20] - 《2024年度内部控制评价报告》反映内控情况[28]