内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内无财务报告内部控制重大和重要缺陷[33] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[34] 制度建设 - 建立《企业文化管理制度》，确立使命、目标愿景和核心价值观[7] - 制定《重大信息内部报告制度》，确立信息传递机制和程序[10] - 制定多项审计内控制度，审计部门定期审计监督和评价[12] - 制定资产管理制度，保证公司财产安全完整[13] - 建立合同管理制度，防控合同风险[15] - 建立全面预算管理机制，控制预算支出[17] - 制定资金管理规定，成立财务共享服务中心[18] - 完善对外投资管理机制，管控投资项目全流程[19] - 完善采购管理制度，加强电子采购平台建设[20][21] - 制定销售管理制度，建立市场客户管理体系[22] - 建立和完善环保服务工程建设管理制度[25] - 制定污水处理等环保运营服务业务管理制度[26] - 制定市政废物业务各环节管理制度[27] 组织架构 - 董事会下设战略发展委员会，成立战略发展工作领导小组[11] - 成立网络安全和信息化领导小组，建立制度保障体系[13] 系统建设 - 建立集团司库信息管理系统，进入系统配置及部分数据导入阶段[18] 科研平台 - 打造4个研发中心+1个中试基地+N个生产基地的科研产业化平台[23] 未来展望 - 未来继续完善内部控制制度，加大执行力度，强化监督检查[35] 社会责任 - 履行社会责任，落实安全环保责任制，组织检查和培训演练[8] 人才体系 - 深化“三项制度”改革，从四个维度启动人才体系建设[16] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般[30] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[31]