业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[8] - 2024年企业品牌在“机械设备制造”类中品牌强度870、品牌价值26.58亿元，位列第37名[14] - 2024年企业品牌位列黑龙江省“机械设备制造”类第2名[14] 管理与制度 - 公司党委设立21个雷锋组，完成38个服务项目，2024年累计服务时长120小时[13] - 公司“飞球牌”商标通过AAA级（国家级）知名商标品牌认证[14] - 公司董事会下设战略与科技等五个专门委员会[11] - 公司制定《战略规划管理办法》规范战略规划管理[12] - 2024年修订管理流程11个，完善制度缺陷35项，修订制度353项，新增制度147项[17] - 公司完成内控手册修订工作[17] - 公司制定一系列治理制度，明确各治理主体权责边界[18] - 公司制定信息披露相关制度，规范信息披露内容和流程[18] 风险与内控 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[4] - 公司根据企业内部控制规范体系对2024年内部控制有效性进行评价[4] - 公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[6][7] - 公司对排名前十的风险制定管理策略，调整监控预警指标[16] - 公司创建《风险监控预警指标表》，按月提交监测报告[16] - 公司制定《全面风险管理制度》和《全面风险管理实施细则》[16] - 财务报告内部控制重大缺陷影响水平达到或超过合并报表营业利润总额的5%[24] - 财务报告内部控制重要缺陷影响水平低于合并报表营业利润总额的5%，但达到或超过3.75%[25] - 财务报告内部控制一般缺陷影响水平低于合并报表营业利润总额的3.75%[26] - 非财务报告内部控制重大缺陷影响水平达到或超过合并报表营业利润总额的5%[27] - 非财务报告内部控制重要缺陷影响水平低于合并报表营业利润总额的5%，但达到或超过3.75%[27] - 报告期内公司未发现财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[28] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[28] - 报告期内公司针对非财务报告内控一般缺陷制定整改措施并完成整改[28] 党建工作 - 公司党委与多方签订《全面从严治党责任书》，形成责任体系[24]