会议与议案 - 公司第三届董事会第十三次会议于2025年3月27日召开，8名董事全部出席[2] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案获董事会通过，部分需提交2024年度股东大会审议[5][8][11][16][20][22][25][34] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》获董事会通过，5票同意，3票回避[30] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》获董事会通过，6票同意，2票回避[32] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交2024年度股东大会审议[28] - 公司定于2025年4月23日召开2024年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[58] 资金与业务 - 公司向银行新增申请不超5亿元综合授信额度，有效期12个月[33] - 公司拟开展不超50,000万美元或等值外币外汇衍生品交易业务，额度使用12个月，可循环滚动[35] - 公司拟用不超10亿元闲置自有资金买理财产品，有效期12个月，可循环滚动[39] - 公司拟用不超6亿元开展跨境资金池结算业务，有效期12个月，可循环滚动[43] 股权相关 - 公司将回购注销4.74万股限制性股票，涉及9名激励对象[45][46] - 公司2024年度利润分配拟以103,869,300股为基数，每10股转增4股，拟增股本41,547,720股[49] - 两项事项实施后公司注册资本将变更为145,350,660元[51] - 公司2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期条件成就[53] - 公司以2025年3月27日为预留授予日，48.31元/股向83名激励对象授予23.87万股限制性股票[55]