内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 组织架构 - 董事会设战略、审计等四个专门委员会[7] - 设立审计部在审计委员会指导下独立行使职权[9] 内控体系 - 建立交易授权等控制程序保障内控目标实现[14] - 围绕战略目标建立有效风险评估体系[13] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额错报金额认定[24] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额认定[30] 管理措施 - 各职能部门对子公司对口管理并召开经营分析会[16] - 制定关联交易和信息披露管理制度[17][20] 其他情况 - 报告期内公司及子公司无对外担保情形[19]