| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年4月 修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》（2023年12月修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司进行了董事会换届选举工作。 公司于2025年3月27日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事 的议案》,经提名委员会资格审查，董事会同意提名陆宝宏先生、陆灿先生、佘 砚先生、陶珏女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事人选，提名刘伟 先生、刘斌红女士、吕岚女士（简历附后）为第三届董事会独 ...