第九届董事会独立董事专门会议 2025 年度第三次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年度第三次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董 事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司 第九届董事会第三十七次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于《2024 年度利润分配预案》的审核意见 经审核，公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况，分红比例符合 相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求，符合有关法律法规和《公司 章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本 次利润分配预案不会影响公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。 全体独立董事同意《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交 公司董事会审议。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 二、关于《预计 2025 年度日常关联交易》的 ...