会议审议 - 2025年3月24日，公司第五届董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过相关议案[2] - 2025年3月28日，公司第五届董事会第三次会议审议通过相关议案，关联交易尚需股东大会批准[4] 2024年关联交易情况 - 向关联人购买原材料等预计40511万元，实际发生10770.27万元[6] - 在中国航天科技集团及其下属单位预计采购12696万元，实际发生670.47万元[5] - 在中国运载火箭技术研究院及其下属单位预计采购5755万元，实际发生1965.47万元[5] - 在北京航天动力研究所及其下属单位预计采购15060万元，实际发生4376.45万元[5] - 在其他关联方预计采购7000万元，实际发生3757.88万元[6] - 在航天科技财务有限责任公司存款预计220000万元，实际发生261573.14万元[8] - 向关联人出售商品等预计100650万元，实际发生69382.37万元[12] 2025年关联交易预计 - 日常关联交易预计涉及向关联人购买原材料等业务[12] - 关联交易预计总金额47415万元，2024年实际发生10770.27万元[13] - 中国航天科技集团有限公司及其下属单位预计关联交易金额12870万元，占比3.96%，2024年实际发生670.47万元，占比0.25%[13] - 中国运载火箭技术研究院及其下属单位预计关联交易金额10895万元，占比3.35%，2024年实际发生1965.47万元，占比0.72%[13] - 北京航天动力研究所及其下属单位预计关联交易金额17150万元，占比5.28%，2024年实际发生4376.45万元，占比1.61%[13] - 河北正元氢能科技有限公司预计关联交易金额6500万元，占比2.00%，2024年实际发生3757.88万元，占比1.38%[13] - 在航天科技财务有限责任公司存款预计金额220000万元，占比74.50%，2024年实际发生261573.14万元，占比95.31%[14] - 在航天科技财务有限责任公司贷款预计金额0万元，2024年实际发生0万元[14] - 在航天科技财务有限责任公司承兑汇票预计金额5000万元，占比18.73%，2024年实际发生0万元[14] - 中国运载火箭技术研究院及其下属单位房屋出租预计金额167万元，占比41.13%，2024年实际发生190.36万元，占比42.50%[16] - 河北正元氢能科技有限公司预计关联交易金额110000万元，占比26.83%，2024年实际发生69331.39万元，占比20.36%[16] 公司相关信息 - 公司注册资本为16667万元[46] - 公司类型包含其他有限责任公司、有限责任公司（法人独资）等多种类型[20][21] - 经营范围涉及工程技术、人力资源、软件开发等多个领域[20][21] 关联方相关信息 - 公司持股5%以上股东控制的企业与公司存在关联关系[55] - 河北正元氢能科技有限公司持有航天氢能沧州气体有限公司49%股权，公司将其视为关联方[55] - 公司参与组建航天沧州能源环保创新研究院，认定其为关联方[55] - 与公司发生日常关联交易的关联方资信良好，前期同类交易未发生违约[55] - 关联交易以市场价格为依据，无市场价格时以成本加适当利润定价[56] - 关联交易因公司日常业务产生，能实现优势互补和资源合理配置[57] - 关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响，不损害公司和非关联方股东利益[58] - 关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不会依赖关联方[58] 其他公司信息 - 北京中科航天人才服务有限公司注册资本为5000万元[21] - 西安航天源动力工程有限公司注册资本为16447.931万元[22] - 航天通信中心注册资本为3512万元[22] - 北京神舟航天软件技术股份有限公司注册资本为40000万元[23] - 西安航天三沃机电设备有限责任公司注册资本为10000万元[24] - 乐凯胶片股份有限公司注册资本为55330.7099万元[25] - 航天人才开发交流中心注册资本为29万元[26] - 西安航天科技工业有限公司注册资本为71500万人民币[10] - 湖北航天化学技术研究所注册资本为6635万元[28] - 北京航标时代检测认证有限公司注册资本为600万元[29] - 北京航天计量测试技术研究所注册资本为3707万元[32] - 北京航天万源物业管理有限公司注册资本为1800万元[33] - 北京强度环境研究所注册资本为7709万元[35] - 北京航天拓扑高科技有限责任公司注册资本为5878万元[36] - 航天万源实业有限公司注册资本为12884.10万元[38] - 北京航天长征科技信息研究所注册资本为2305万元[39] - 中国航天博物馆注册资本为700万元[41] - 北京长征运载火箭应用技术发展有限公司注册资本为15000万元[41] - 长征航天发射技术与特种车装备有限公司注册资本为45500万元[42] - 航天深拓（北京）科技有限公司注册资本为10000万元[43] - 北京航天万源新创科技有限公司注册资本为1000万元[44] - 北京航天石化技术装备工程有限公司成立于1991年8月26日，注册资本10000万元[48] - 北京航化节能环保技术有限公司成立于2010年12月22日，注册资本10000万元[49] - 北京航天普霖科技有限公司成立于1995年1月23日，注册资本50万美元[50] - 河北正元氢能科技有限公司成立于2011年6月，注册资本110500万元[51] - 航天沧州能源环保创新研究院成立于2023年3月14日，开办资金400万[53] - 北京航天动力研究所成立于1958年4月2日[47] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月1日[59]