证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-014 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 25 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯表决 的方式召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，监事会 成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列全部议案并作出如下决议： 一、5票同意 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于公 司2025年度日常关联交易预计的议案》(本议案需提交股东大会 审议)； 公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代 表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。 有效期自股东大会审议通过之日起12个月。 根据公司业务发展及生产经营的需要，董事会同意公司2025 年度与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企 业发生日 ...