证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-016 金字火腿股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司拟定于 2025 年 4 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会。具体事项 如下： 一、本次会议召开的基本情况 通过深圳证券交易系统投票的时间：2025 年 4 月 22 日 9：15—9：25、9： 30—11：30 和 13：00—15：00。 通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 4 月 22 日 9：15—15：00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2024 年年度股 东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议决定 召开公司 2024 年年度股东大 ...