内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] - 纳入评价范围主要单位有深圳、武汉、东莞友讯达等[5] 内部控制制度 - 建立《员工手册》等落实诚信道德观念[7] - 按法规建立三会并制定议事规则[11] - 建立预算控制制度监督授权使用[15] - 财务部制订多项财务制度明确处理程序[19] - 建立交易授权等多种控制程序[20] - 为管理层提供信息系统和沟通机制[24] - 通过ISO9001:2015质量管理体系认证[26] - 建立实施多个管理体系完善内控制度[28] - 设立扁平化组织结构并制定人事制度[30] - 各部门采用不同系统提高效率[31] - 建立营销、研发等业务内控制度并执行[33] - 制定采购程序控制成本保证供应[34] - 建立文件化质量管理体系实施全面管理[36] - 制定销售控制程序明确市场推广内容[38] - 坚持资金集中归口管理加强会计系统控制[39] - 固定资产和存货内控设计健全执行有效[40][42] - 制定无形资产和对外投资相关制度[43][44] - 制订薪酬管理制度明确管理体系[49] 内部控制监督 - 设置监事会和审计委员会作为监督机构[50] - 定期评价内控重视报告建议纠正偏差[25] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[55][56] - 非财务报告内控缺陷定性标准含违法违规等[57] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[59] 内控结果 - 报告期内财务报告无内控重大和重要缺陷[60] - 报告期内非财务报告无内控重大和重要缺陷[61] - 公司无其他内控相关重大事项说明[62] 其他策略 - 分三阶段规划人才引进和培养[16] - 2014年12月完成股份公司改制引入2名外部独立董事[27]