公司治理 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 报告期内召开1次股东大会[10] - 董事会8名董事，3名独立董事，召开4次董事会[11] - 监事会3名监事，1名职工监事[12] 制度建设 - 建立风险评估预警机制[22] - 制定多项财务制度和管理办法[23] - 制订预算审批授权规定[25] - 制定《子公司管理制度》[26] - 制定《关联交易决策制度》，无重大关联交易违规[27] - 建立《对外担保管理制度》，无对外担保[29] - 制定《募集资金管理制度》[30] - 制定《对外投资管理制度》[31] - 制定多项信息制度[32] 监督职责 - 监事会、审计委员会和审计机构履行内部监督职责[34] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥利润总额5%或≥资产总额1%[37] - 财务报告内控重要缺陷：利润总额2%≤错报＜5%且资产总额0.5%≤错报＜1%[37] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜利润总额2%且＜资产总额0.5%[37] - 非财务报告内控重大缺陷：错报≥资产总额1%[41] - 非财务报告内控重要缺陷：资产总额0.5%≤错报＜1%[41] - 非财务报告内控一般缺陷：错报＜资产总额0.5%[41] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[42] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[43]