第四届董事会第五次会议决议公告 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 重庆美心翼申机械股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》及 相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。董事长徐争鸣先生因被实 施留置而未出席本次会议。经董事会半数以上董事同意，推举公司董事王安庆先 生作为本次董事会召集人。 董事刘源洪、黄华、陈通因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场和腾讯视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：王安庆先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过 ...