重庆美心翼申机械股份有限公司董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-034 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 根据《公司法》等有关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第五次会 议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 聘任白权刚先生为公司董事会秘书，任职期限公司本届董事会完成换届之日止，自 2025 年 2 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）聘任原因 根据《公司法》等相关规定，为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护 股东利益，根据董事长提名，提名委员会审核，聘任白权刚先生为公司董 ...