证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-020 1、2024年3月27日，审计委员会对《关于2023年年度报告及摘要的议案》等10 个议案进行审核，同意提交董事会审议。 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及规则指引和《董事会审计委员会工 作细则》的要求，在2024年度勤勉尽责、恪尽职守。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024年8月28日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公 司第四届董事会专门委员会委员的议案》，公司选举出第四届董事会各专门委员会 委员，其中公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事程文莉、独立 董事姚正华、非独立董事王安庆，其中召集人由具有会计专业资 ...