会议信息 - 董事会会议于2025年3月28日在公司五楼会议室以现场和通讯结合方式召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年度审计报告的议案》表决同意9票，无需提交股东大会审议[6] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》表决同意9票，尚需提交股东大会审议[7] - 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》拟每10股派现2.2元（含税），预计分派33376813.14元（含税），表决同意9票，尚需提交股东大会审议[16] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》表决同意9票，尚需提交股东大会审议[15] - 《关于公司2025年度投资计划的议案》表决同意9票，尚需提交股东大会审议[19] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》表决同意9票，尚需提交股东大会审议[9] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》表决同意9票，尚需提交股东大会审议[11] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润202587203.41元，母公司未分配利润201574833.54元，总股本151712787股[16] 未来计划 - 公司计划2025年向银行申请综合授信额度，相关公告2025年3月31日披露[20] - 公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，相关公告2025年3月31日披露[21] - 公司制定2025年度高级管理人员薪酬方案，相关公告2025年3月31日披露[22] 报告披露 - 容诚会计师事务所对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告，2025年3月31日披露[23] - 公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及审计机构鉴证报告，2025年3月31日披露[24] - 公司董事会对独立董事2024年度独立性情况评估专项意见，2025年3月31日披露[25] - 公司2024年度内部控制自我评价报告，2025年3月31日披露[27] - 容诚会计师事务所为公司出具2024年度内部控制审计报告，2025年3月31日披露[28] - 公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告，2025年3月31日披露[29] - 公司对容诚会计师事务所履职情况评估报告，2025年3月24日审计委员会会议表决同意3票，3月31日董事会会议表决同意9票[30] 其他事项 - 提议2025年4月22日召开公司2024年年度股东大会，董事会会议表决同意9票[32] - 公司制定2025年度董事薪酬方案，因董事均为关联董事，议案直接提交股东大会审议[33] - 拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，因董事均为关联董事，议案直接提交股东大会审议[34]