鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 鞍山森远路桥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称 公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 公司自上市以来，致力于按照现代公司的治理结构进行决策和经营管理，按 照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制订了公司内部控制等相关制度，建立了较完 整有效的内部控制体系。通过近几年的认真实践、及时补充和不断完善，内部控 制制度为公司的决策和管理提供了合理有效的保障。 （一）公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 1、公司内部控制制度的目 ...