公司基本信息 - 公司于2011年4月11日获批发行3200万股人民币普通股，4月28日在深交所上市[5] - 公司注册资本为28288.00万元，股份总数为28288.00万股，均为普通股[6][12] 股权结构 - 热键电子（香港）有限公司首次公开发行时认购89593248股，占总股本69.99%[12] - 汇智创业投资有限公司首次公开发行时认购4800000股，占总股本3.75%[12] - 深圳市致智源投资有限公司首次公开发行时认购160752股，占总股本1.26%[12] - 首次公开发行的社会公众股份为32000000股，占总股本的25%[12] 股份收购与转让 - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[17] - 公司因与持有本公司股份的其他公司合并等情形收购本公司股份，应在6个月内转让或者注销[17] - 公司因员工持股计划等情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[19] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行相关规定，未执行可起诉[20] - 股东可自股东大会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足5人等六种情形公司需在2个月内召开临时股东大会[40] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[45] - 董事会同意召开临时股东大会，应在5日内发出通知[45] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集主持股东大会[48] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[52] - 年度股东大会召开20日前书面通知各股东，临时股东大会召开15日前书面通知各股东[54] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[55] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[56] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00等[54] - 普通决议需出席股东大会股东（或代理人）所持表决权过半数通过[67] - 特别决议需出席股东大会股东（或代理人）所持表决权2/3以上通过[67] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[70] - 分拆所属子公司上市等提案除2/3以上表决权通过外，还需特定股东2/3以上表决权通过[70] - 股东买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[73] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，董事长1名[92] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事和监事[102] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[102] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[105] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东大会审议[107] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1名，可设副主席[128] - 监事会中股东代表担任的监事人数为2名，职工代表担任的监事人数为1名[128] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可随时口头通知[131] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[135] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[135] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[137] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利派发[137] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[140] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比80%[146] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比40%[146] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比20%[146] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[151] - 公司合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[162][163] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[167] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内在指定报刊公告，债权人申报债权时间为接到通知30日内等[168] - 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效施行[179] - 本章程由公司董事会负责解释[178]