证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-004 荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 通知于2025年3月21日以电子邮件通知的方式发出，并于2025年3月31日在公司8 层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，并同意提交 2024 年 年度股东大会审议。 3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》，并同意提交 2024 年年 度股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司总资产 227,254.58 万元，归属于上市公司股东的净资产 116,965.85 ...