荣联科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公 司法》、《证券法》等相关国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的 有关上市公司治理的规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关 规定，秉持着对全体股东高度负责的原则，积极履行股东大会赋予董事会的各项 职责，推进各项决议的高效实施。公司董事会高度重视公司法人治理结构的完善 与优化，通过建立健全内部管理机制，加强内部控制，提升公司治理的规范性和 透明度，推动公司良好运作和可持续发展。 董事会现将2024年度的工作情况简要汇报如下： 一、 公司治理及规范运作情况 （一）公司治理及内控体系建设 公司董事会人数及人员构成符合国家法律法规的相关要求，目前公司董事会 由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一以上，成员专业结 构合理，具备履行职责必需的知识、技能和素质。公司董事会按照股东大会决议 和《上市公司治理准则》的要求，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、战略委员会四个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会均由独 立董事组成，审计委员会 ...