财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润84,979,531.57元，母公司未分配利润84,979,531.57元，资本公积165,025,325.10元[6] - 2024年度权益分派预案：每10股派现金红利0.2元（含税），每10股转增1股，预计派现2,810,310.08元，转增14,051,550股[7] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》表决同意7票，无需提交股东大会[4] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》表决同意7票，需提交股东大会[4] - 《关于独立董事2024年度述职报告的议案》表决同意7票，需提交股东大会[5] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》董事会、审计委员会均表决同意，需提交股东大会[6] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》董事会、审计委员会均表决同意，无需提交股东大会[9] - 《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》董事会、审计委员会均表决同意，无需提交股东大会[10] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》董事会、审计委员会均表决同意[11] - 《2025年度财务预算报告》董事会、审计委员会均表决同意，需提交股东大会[12] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》董事会、审计委员会均表决同意，无需提交股东大会[14] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》董事会表决同意，无需提交股东大会[15] - 《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》董事会、审计委员会均表决同意，无需提交股东大会[16] - 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》董事会、审计委员会均表决同意，无需提交股东大会[16] - 《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》董事会、审计委员会均表决同意，无需提交股东大会[18] - 拟续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，董事会、审计委员会均表决同意，需提交股东大会[18] - 拟使用不超过6000万元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月，董事会表决同意，无需提交股东大会[20] - 对高级管理人员2024年度薪酬考核确认，拟定2025年度薪酬考核方案，董事会表决同意6票，回避1票[21] 公司计划 - 公司拟与银行开展票据池业务，额度不超1亿元，期限1年，议案需提交股东大会[23][24] - 公司拟向金融机构申请不超2亿元综合授信额度，提供不超2亿元担保，议案需提交股东大会[24] - 公司注册资本拟由14,051.5504万元变更为15,456.7054万元[26] - 公司股份总数拟由14,051.5504万股变更为15,456.7054万股[26] - 公司拟将营业执照经营期限由“2001 - 08 - 21至2031 - 08 - 20”变更为“2001 - 08 - 21至长期”[26] 会议安排 - 董事会会议于2025年3月30日在公司三楼会议室召开[2] - 公司拟定于2025年4月23日召开2024年年度股东大会[28]