证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-004 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议： 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电话及书面等方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2025 年 4 月 2 日上午 9:00 （6）列席人员：全体监事 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》； 公司独立董事曾佳女士因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事，同时一 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （5）主持 ...