董事会会议情况 - 2024年独立董事洪芳芳出席董事会4次，现场2次，通讯2次，无委托和缺席，列席股东大会1次[3] - 2024年第七届董事会审计委员会召开5次会议，发表同意意见并审核相关计划[5] - 2024年第七届董事会提名委员会召开2次会议，审核拟聘任人员任职资格并同意[5] - 2024年10月23日召开第七届董事会第一次独立董事专门会议，同意受让控股子公司部分股权议案[6] - 2024年10月23日第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，同意受让控股子公司部分股权议案[8] - 2024年10月28日第七届董事会第三次会议，同意受让控股子公司部分股权议案[8] - 2024年10月30日第七届董事会审计委员会第三次会议同意暂停年度审计会计师事务所选聘工作[9] - 2024年12月6日第七届董事会第四次会议/审计委员会第四次会议同意续聘2024年度审计机构[9] - 2024年10月15日第七届董事会第一次会议等同意聘任公司财务总监暨代行董事会秘书职责[9][10] - 2024年10月15日第七届董事会第一次会议等同意聘任公司高级管理人员[10] - 2024年12月6日第七届董事会第四次会议等同意聘任公司董事会秘书[10] 公司年度情况 - 2024年独立董事洪芳芳现场工作6天，走访考察公司[6] - 2024年度公司或相关方无变更或豁免承诺情况[8] - 2024年度公司未被收购[9] - 公司编制并披露2024年第三季度报告[9] - 2024年度公司无会计准则变更以外原因的会计政策更正情况[10] - 2024年度公司董事、高管薪酬符合制度，无损害公司及股东利益情形[11] - 2024年度公司无制定或变更股权激励等计划相关情形[11]