股本相关 - 2011年4月公司获准发行A股4300万股[3] - 2023年2月1日公司回购注销股票49463113股[3] - 截至2024年12月31日，公司注册资本938630183元，股本总数938630183股[3] 公司治理 - 董事会下设四个专业委员会，有三名独立董事[10] - 监事会由三名监事组成，含两名股东代表监事和一名职工代表监事[10] - 2024年召开2次股东会、6次董事会和4次监事会会议[11] - 董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[14] - 审计委员会下设审计部，有四名人员[14] 担保与关联交易 - 2024年为江西闽发提供不超1亿元综合授信额度连带保证责任担保，期限一年[26] - 截至2024年12月31日，公司对外担保余额为0万元，无违规对外担保事项[26] - 2024年拟与十上铝业发生不超2000万元日常关联交易[27] - 截至2024年12月31日，与十上铝业关联交易金额为300.19万元[28] 内部控制 - 公司建立多个计算机信息系统，含“金蝶”财务会计核算系统[19] - 建立采购与付款内部控制制度[21] - 建立成本费用控制系统，预算管理体系待加强[24] - 制定《存货管理制度》保障生产[24] - 内部审计部门对对外投资事项检查、审计[25] - 制定《关联交易制度》规定决策权限[27] - 建立岗位责任制度，实施不相容职务分离控制[34] - 明确日常经营常规交易授权批准内容，财务收支分级授权，重大业务董事会或股东会审批[34] - 建立财产日常管理和定期清查制度[34] - 优化考核制度，推行全面绩效[34] - 依据相关法律法规开展内部控制评价工作[35] - 董事会区分财务与非财务报告内部控制，确定缺陷认定标准且与以前年度一致[35] - 财务报告重大、重要、一般缺陷有对应认定标准[36] - 截至2024年12月31日，公司内部控制制度设计与运行有效，无重大缺陷[38]