公司基本信息 - 公司于2021年4月12日在上海证券交易所科创板上市，首次发行1397.50万股[6] - 公司注册资本为15338.96万元，股份总数15338.96万股，每股面值1元[9][16][19] - 发起人股东谢东、谢方、郑尚贤、王健、卢映分别持股65.00%、3.50%、3.00%、3.00%、2.00%[18] 股份相关规定 - 公司收购股份后不同情形的注销或转让时间及比例规定[23] - 董监高任职期间、上市一年内及离职半年内股份转让限制[27] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[27] - 发起人及公开发行前股份1年内不得转让[26] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议的无效请求及撤销权[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东的诉讼权利[30] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[42] - 多种情形需召开临时股东大会及召集规定[42][48] - 3%以上股份股东可提提案，召集人2日内发补充通知[50] - 股东大会通知时间、投票时间、股权登记日等规定[50][51] - 股东大会决议通过比例及特殊事项特别决议规定[61][62] - 控股股东30%以上时选举董事、监事采用累积投票制[64] - 关联事项决议通过条件[64] - 股东大会通过派现等提案2个月内实施[69] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[78] - 董事会对交易批准权限及关联交易规定[79][80] - 董事会会议召开次数、通知时间及决议通过条件[80][81][82] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[85] - 高级管理人员违规造成损失应承担赔偿责任[87] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，设监事会主席1名[92] - 监事会会议召开次数及通知时间规定[93] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[96] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金及转增规定[96][97] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[97] - 公司最近三年现金分配利润比例及不同发展阶段现金分红比例规定[99] - 利润分配政策调整方案通过条件及董事会完成事项时间[103] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[107] - 公司合并、分立、减资通知债权人及公告时间规定[113][114][115] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[117] - 清算组通知债权人及债权人申报债权时间规定[118] - 控股股东、控股子公司、市值定义[124] - 章程修改情形、审批及生效规定[121][125]