福建圣农发展股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议2025年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的有关规定，福建圣农发展股份有限公司(以下简称 "公司")第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年4月3日以 现场会议方式召开。本次会议由独立董事共同推举张晓涛先生主持，会议应出 席独立董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议的召开符合《公司章程》的 相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经 审阅相关资料，本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于公司拟收购安徽 太阳谷食品科技（集团）有限公司54%股权暨关联交易的议案》。表决结果为： 3票赞成，0票反对，0票弃权。 1.本次交易有利于公司完善业务的区域布局，实现在长江三角洲区域布点， 为公司实施产业链扩张创造有利条件，提高企业核心竞争力。因此实施本次交 易有其必要性，符合公司整体利益。 2.公司就本次交易与交易对方及标的公司于 2024 年 12 月 18 日签署的《 ...