中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议 证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2025-003 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月 23日发出召开第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议的通知，会议于 2025 年 4月 2日以现场的方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3 人。全体独立董事共同推举朱雪珍女士主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事以签名表决方式通过 如下议案： 1. 《2024年度内部控制自我评价报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行， 公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，在流程控制、财 务会计控制、募集资金管理、信息披露、关联交易、重大投资、对外担保等方 面的控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合相关法律 法规的规定和公司的实际情况。公司董事会编制的《2023年度内部控制评价报 ...