股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-012 江南模塑科技股份有限公司 关于调整第十一届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为促进公司规范运作，公司董事会对第十一届董事会审计委员会部分成员进 行调整。董事长、总经理曹克波先生不再担任第十一届董事会审计委员会委员职 务，选举曹明芳先生为公司审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会换届之日止。 本次调整后，公司第十一届董事会审计委员会成员为：穆炯女士（独立董事）、 许庆华先生（独立董事）、曹明芳先生（董事），其中独立董事穆炯女士担任召集 人。 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 8 日 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日召开第十一 届董事会第三十八次（临时）会议，审议 ...