证券代码：600287 证券简称：ST舜天 公告编号：临2025-002 江苏舜天股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于 2025 年 3 月 31 日以书面方式向全体董事发 出第十一届董事会第五次会议通知，会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式召开， 会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充 分讨论，一致通过如下决议： 一、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 本议案详见临2025-003《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 二零二五年四月八日 2 董事会表决本项议案时关联董事周艳婷女士回避表决，本议案经其他四位非 关联董事表决一致通过。 表决结果：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。 二、关于调整公司组织架构的议案 为加强公司管理体系建设，公司对组织架构进行调整，本次调整后的公司组 织架构图见附件。 ...