本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 证券代码：600287 证券简称：ST舜天 公告编号：临2025-003 江苏舜天股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本次日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，相关交易行为 均遵循自愿、平等、公允的原则，不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联 人形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会会议审议和表决情况 公司第十一届董事会第五次会议审议了《关于公司2025年度日常关联交易预 计的议案》，董事会表决本项议案时关联董事周艳婷女士回避表决，本议案经其 他四位非关联董事表决一致通过。 2、独立董事专门会议的意见 公司独立董事召开了专门会议审议通过本次关联交易事项，一致同意将该议 案提交董事会审议，会议认为： 公司2025年度日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，对公司的 1 经营发展是必要的、有利的； ...