证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-010 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十七次会议于2025年4月7日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于2025年4月2日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事王立建、吴剑波、武思宇、 柳建国、周建和，独立董事陈涛、曾辉耀、申剑光以通讯方式出席会议），会 议由董事长王立建主持，公司全体监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 律师事务所出具了法律意见书，中德证券有限责任公司出具了独立财务顾 问报告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留 股票期权的议案》 表决结果：8票同意，0票反对 ...