2024 年年度股东会 会 议 材 料 2025 年 4 月 17 日 目 录 6、关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师 事务所的议案 一、会议议程 二、会议规则 三、会议议案 1、2024 年度董事会工作报告 2、2024 年度监事会工作报告 3、2024 年度财务决算报告 4、关于 2024 年度利润分配方案的议案 5、关于公司董事、独立董事 2024 年度薪酬的议案 7、关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案 8、《2024 年年度报告》及摘要 民丰特种纸股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）14:00 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公大楼会议室 主持人：董事长 曹继华 序号 内 容 1 宣布 ...