证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2025-024 文投控股股份有限公司 十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 8 日下午 14:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有 9 名董事 参会，实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 2 日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》 及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长徐建先生主持，全体董事以现场结合通讯表决的方式 审议并通过如下议案： 一、审议通过《文投控股股份有限公司关于豁免公司十一届董事会第二次会 议通知期限的议案》 全体董事一致同意豁免本次会议提前十日通知的义务，同意于 2025 年 4 月 8 日召开公司十一届董事会第二次会议。 表决结果：同意 9 票， ...