一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第三十三次 会议于2025年4月9日以现场和通讯表决相结合的方式召开，经全体董事同意，豁 免了本次关于会议通知的时间要求。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持， 应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案； | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订< 公司章程>的公告》。 2、逐项审议通过了《关 ...